SMI、MBI、中国一川等拆分盘传销骗局已崩盘判刑，AS/ACE还远吗？

近年，李旭反传防骗团队陆续接到网友反馈一个名为ACE/AS的拆分理财项目，拆分盘传销骗局在17年前后特别的疯狂，最出名的几个拆分盘如SMI，MBI，中国一川等等，这些拆分盘骗局后期陆续崩盘跑路，法院审理判刑多起打着拆分理财旗号的传销案例。

SMI、FCT网络传销案

2007年5月，黄某清（另案处理）成立SMI投资理财某某网络公司（以下简称“SMI”公司），公司设立于香港。2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，以下简称“FCT”公司）。

“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶贫”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，要求新会员加入必须经老会员推荐，并通过老会员缴纳资金购买PIN码才能注册，并按照每一名会员的下线分两区，且两区要保持平衡的固定顺序组成层级，直接或间接成为上下线关系，以发展下线可获得8%奖励引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，并通过出售电子积分EP的方式获利。

该传销组织注册户口（ID号）分为六个级别，分别为100、200、500、1000、2000、5000美元，会员根据购买不同级别的户口，获得相应的“机器人”,系统设定直推奖、平衡奖（对碰奖）、领导奖、永久分红奖等形式，将提成自动分发给会员。

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2009年罗某某他人介绍成为FCT公司的会员，并在四川省绵阳市、芦山县等地积极发展下线，2010年罗某某为FCT传销组织的VIP会员，其通过“正能量”的QQ群宣传FCT传销组织，负责转发公司培训通知、组织会员赴香港培训，并向其下线及其他玩家销售PIN发展新会员。罗某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15万元。

“ＳＭＩ中国”拆分盘传销骗局

2017年至2018年，被告人袁某祥等人在昆明市盘龙区等地成立工作室，公开宣传“ＳＭＩ中国”拆分盘，要求新会员加入必须购买老会员财富指数激活账户，按参与人缴纳资金的数额划分为不同等级，通过设置直推奖、对碰奖、见点奖等收益形式诱骗参与人不断发展下线，直接或间接成为上下线关系骗取他人钱财。经鉴定，被告人袁某祥等人涉及参与传销人数76人，层级为4层，收取参与传销活动人员资金人民币3716246元。

袁某祥组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律之规定，被告人袁某祥判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。

以投资MFC理财项目为名进行网络传销案

马来西亚MBI国际集团通过网络虚假宣传，销售MFC理财项目。该项目要求：必须经会员推荐，缴纳从700元至35000元不等的费用，注册为不同等级的账户，以购买该平台发行的易物点获取加入资格。加入后区分层级，以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据，以“投资即有高额回报且只涨不跌”为诱饵，对推广者采取给予“直推奖”“对碰奖”等奖励的方式，借以引诱参加者不断发展下线人员。

2015年，被告人赵某某经他人介绍加入该传销组织成为会员，后在包头市开始发展下线。被告人赵某某、张某某加入马来西亚MBI国际集团的MFC理财项目，并以投资该项目能够获得“只涨不跌的高额收益”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组成层级，直接或间接以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展更多人员加入，扰乱经济社会秩序，骗取财物，情节严重，其二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。以被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；以被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。

中国一川幸福100涉嫌传销被查，警方提醒：不要受人蛊惑

警方初步查明，吴某霖等人依托珠海某某科技有限公司等多家关联公司涉嫌以“缘、孝、善”，“互联网理财”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。

“水之美”拆分理财传销骗局

“水之美”拆分理财项目对外宣传参加者通过缴纳500美元、1000美元、3000美元、5000美元、10000美元等不同级别的费用便可获得会员资格，以发展他人加入便可获得推荐奖、对碰奖、管理奖等高额的动态收益为诱饵,引诱参加者继续发展他人加入，并按照一定顺序组成层级，以此达到骗取财物的目的。

2017年至2018年期间，被告人李某某经他人推荐成为“水之美”的会员后，为获取非法利益，通过口头宣传的方式，在鄂尔多斯市东胜区向他人宣传“水之美”的返利模式，引诱他人投资注册成为“水之美”会员。经鉴定，被告人李某某发展下线11层，共100人。

被告人组织、领导以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律之规定，被告人李某某判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元；被告人李某某退缴在案的违法所得112000元，依法予以没收，上缴国库。

“SSK”“VRC”网络拆分理财传销骗局

“SSK”“VRC”网络拆分理财平台系以巨额投资回报为诱饵，邀集公众投资加入，并要求加入人员以投资网络平台获取返利、加入资格，并按照一定层级直接、间接发展会员作为计酬依据，引诱他人参加并骗取财物的传销活动组织。

被告人高某、王某某自2016年10月经他人推荐后投资加入“SSK”传销组织，后二人积极推广“SSK”传销组织在邛崃等地区的发展，并按照“SSK”组织上层人员的要求，在邛崃地区成立了名为“众冠国际系统”的组织。经统计，该组织在邛崃及周边地区发展下线会员200余名，层级数十层，结合司法会计鉴定等证据认定，该组织收取传销人员缴纳的传销资金累计达13881954元。

被告人高某、王某某、张某某相互伙同，以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依照相关法律之规定，被告人高某三人分别判处有期徒刑三年至一年，缓刑二年，并处罚金。

“DN拆分”、“AC乐享”拆分理财传销骗局

2016年11月份左右，被告人常某某通过微信经窦某（新疆人，详细情况目前不详）推荐加入传销组织“DN拆分”、“AC乐享”，该项目为四川籍柏某、马某等人先后以“DN拆分”、“AC乐享”理财项目的名义，收取参加传销人员300元至30000元入门费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。

具体模式为以“DN拆分”、“AC乐享”为名发行虚拟电子股份，一股等价一元人民币，内部人员采取“三进三出制”，以高额回报奖金币为诱饵，一奖金币等价于一元人民币，在无实际商品进行销售的情况下，收取参加传销人员每人300元至30000元不等的加入费进行传销活动，同时通过网络APP进行活动，要求参加传销的人员发展下线并进行提成返利（后台数据在境外，警方目前未调取成功）。

被告人常某某、苗某某、张某某以虚拟产品在网络发行网络虚拟电子股份，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳300元至30000元门槛费，并以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，共发展传销人员七级80余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重。依照相关法律之规定，被告人常某某三人分别判处有期徒刑四年至二年，并处罚金。

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