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足球反腐即将终审：涉案总金额超过3.2亿 16人已获刑

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涉案超5200万！山东潍坊市综合保税区原党工委副书记、管委会主任徐洪吉一审获刑16年

2024年11月13日，山东省济南市中级人民法院一审公开宣判潍坊市综合保税区原党工委副书记、管委会...

涉案8亿！地下钱庄与虚拟币之间的“神秘交易”

近日，北京警方打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙，据悉，团伙主要成员X某多年前取得外国...

万余名“会员”涉案金额4000多万，亮剑借虚拟币“吸金”乱象，镇江破获非法集资案

打着“1个FIL币（虚拟币，FIL是Filecoin的原生代币，Filecoin是基于区块链技术的去...

涉案8亿！北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件

近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内...

涉案8亿余元北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件

据央视新闻客户端消息，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金...

涉案资金3500余万元，兰州安宁警方破获系列虚拟币洗钱诈骗案

近日，兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯...

涉案金额超1亿元镇江公安侦破虚拟币传销案

江苏省镇江市丹徒区人民法院近日对王某组织、领导传销活动案进行宣判，该案涉案金额超1亿元。至此，历经3...

飞凯材料：全资子公司被合同诈骗，涉案金额约2.02亿元人民币

金融界3月19日消息，飞凯材料全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）发现枣庄睿诺...

“虚拟币静态挖矿”万人涉案2.8亿昆明警方破获新型网络传销案件

云南云上融媒新媒体中心发布为全面提升人民群众和企业防范经济犯罪的能力，激发群众参与防范和打击经济...